Москва, 11 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России с 11 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Стройиндбанка" (ООО КБСИ "Стройиндбанк"), являющегося коммерческим банком строительной индустрии. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением "Стройиндбанком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, говорится в сообщении. Кроме того "Стройиндбанк" неоднократно нарушал в течение одного года требования федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Этот закон нарушался "Стройиндбанком" в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. Правила внутреннего контроля, применяемые в "Стройиндбанке" не соответствовали требованиям Банка России. "При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций", — подчеркивается в пресс-релизе.
Примечательно, что банк не являлся участником системы страхования вкладов.
В соответствии с приказом ЦБ РФ в кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Напомним, что "Стройиндбанк" был учрежден предприятиями промышленности строительных материалов и работал в банковской системе России с 1989 года. Банк входит в восьмую сотню банков по размеру активов. На начало октября объем активов банка составлял 1.2 млрд рублей.
Комментарии отключены.
