МОСКВА, 20 мая - РАПСИ. Арбитражный суд республики Дагестан по заявлению ЦБ РФ принял решение о ликвидации кредитной организации "Кизилюртовская расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) "Сулак" (Дагестан), которая, по информации регулятора, на протяжении последних месяцев была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, сообщили в понедельник РАПСИ в суде.
Банк России в марте отозвал лицензию на осуществление банковских операций у организации "Сулак".
Как ранее сообщал ЦБ, решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций было принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Кизилюртовская РНКО "Сулак" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщил регулятор.
Согласно данным системы "БИР-Аналитик" агентства "Прайм", основным видом деятельности ООО "Сулак" называется "Прочее финансовое посредничество". Участниками общества являются 11 физлиц, которые суммарно контролировали 99,68% долей компании. Как следует из отчетности компании на 1 января 2013 года, ее прибыль составила 800 тысяч рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
