МОСКВА, 12 дек - Прайм. Банк России отмечает увеличение масштабов сомнительных операций по оплате клиентами банков импорта товаров из Белоруссии и Казахстана и рекомендует кредитным организациям направлять сведения о таких операциях в Росфинмониторинг, свидетельствует письмо ЦБ РФ, опубликованное в Вестнике Банка России.
Регулятор уточняет, что в рамках таких операций денежные средства в счет оплаты импорта товаров из Белоруссии и Казахстана зачастую переводятся лицам, не являющимся резидентами этих стран.
"Возрастающие масштабы данных операций, возникающие сомнения в достоверности подтверждающих документов позволяют предполагать, что в большинстве случаев действительными их целями могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата “серого” импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем", - считает ЦБ.
Регулятор рекомендует банкам при выявлении сомнительных товарно-транспортных накладных, представленных для подтверждения таких операций, направлять информацию в Росфинмониторинг.
В случае проведения сомнительных операций с использованием интернет-банкинга ЦБ рекомендуется включать в договоры право банка отказывать клиенту в приеме от него распоряжения на проведение операции, подписанного аналогом собственноручной подписи. От таких клиентов банки должны требовать расчетные документы на бумажном носителе, говорится в письме.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
