Добавлены комментарии ЦБ и бэкграунд (третий-четвертый абзацы), расширен последний абзац.
МОСКВА, 7 дек - Прайм. Банк России с 7 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского ООО КБ "Трастовый банк", говорится в сообщении регулятора.
Кредитная организация в апреле 2010 года получила лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).
"Трастовый банк" представлял в ЦБ недостоверную отчетность об операциях с наличными денежными средствами.
"Кроме того, банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями", - говорится в сообщении Банка России.
Кредитная организация не включена в систему страхования вкладов.
По данным "РИА Рейтинг", ООО КБ "Трастовый банк" на 1 октября 2012 года занимало 889-е место по объему активов. Уставный капитал банка - 200 миллионов рублей. Владельцами банка являются шесть физлиц, доля каждого из них не превышает 20%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
