АСВ подозревает Трансэнергобанк в попытке хищения средства фонда страхования вкладов [Версия 1]

Уточнена формулировка заголовка.

МОСКВА, 14 ноя - Прайм. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) при организации страховых выплат в дагестанском Трансэнергобанке выявило масштабные операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности перед вкладчиками с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ), говорится в сообщении АСВ.

Банк России 2 ноября отозвал лицензию у входящего в восьмую сотню российских банков Трансэнергобанка в связи со снижением размера капитала ниже минимального значения. Дагестанское МВД заподозрило в мошенничестве на 4,26 миллиарда рублей главу одного из офисов Трансэнергобанка.

АСВ поясняет, что объем вкладов в Трансэнергобанке, по данным отчетности на 1 апреля, составлял около 40 миллионов рублей, а количество вкладчиков - 75 человек. Однако накануне отзыва лицензии в отчетности банка отражен лавинообразный - более чем десятикратный - рост обязательств перед вкладчиками на сумму в 4,8 миллиарда рублей, которая приходится на 6,5 тысячи счетов. На всех новых счетах указаны суммы, близкие к максимальному уровню страхового возмещения в 700 тысяч рублей, многие счета открывались лицами, представлявшими сотни доверенностей каждый. Примечательно, что никаких причин для столь бурного роста вкладов не было: в этот период не проводились рекламные акции, а ставки по вкладам были даже ниже средних по региону.

"Первичное обследование показало, что на самом деле никакого реального внесения средств во вклады не было, о чем, в том числе, свидетельствует полное отсутствие предусмотренных первичных документов, подтверждающих внесение средств в кассу банка. Кроме того, по заявлению банка из кассы была якобы похищена сумма в 3 миллиарда рублей. Агентство не исключает, что указанное является имитацией, рассчитанной на сокрытие противоправных действий", - отмечает АСВ.

Агентство направило в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по признакам покушения на хищение средств ФОСВ в особо крупном размере.

"Страховые выплаты по счетам, попавшим под подозрение, до окончания следствия производиться не будут. В соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками в ближайшее время из ФОСВ будет выплачено страховое возмещение 80 реальным вкладчикам Трансэнергобанка в общем объеме около 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении АСВ.

Трансэнергобанк был основан в 1994 году. Согласно данным "РИА Рейтинг", на 1 октября банк занимал 704 место по активам среди банков РФ с показателем 1,114 миллиарда рублей. При этом в третьем квартале показатель снизился на 22%. Банк участвует в системе страхования вкладов (ССВ). Владельцами банка являются 12 физических лиц, максимальный пакет - 20%.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

14.11.2012
18:30
Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 7,7%, до 510,249 млрд руб - отчет
14.11.2012
18:30
Анонс публикаций макроэкономических показателей ключевых мировых экономик на 15 ноября
14.11.2012
18:18
Транснефть снизила чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 29%, до 7,8 млрд руб - отчет
14.11.2012
18:15
"ТрансФин-М" завершил размещение облигаций серии БО-11
14.11.2012
18:04
АСВ подозревает Трансэнергобанк в попытке хищения средства фонда страхования вкладов [Версия 1]
14.11.2012
18:04
Объём розничных продаж в США в октябре сократился на 0.3% (расширенное сообщение)
14.11.2012
18:00
Полицейские в ходе рейда задержали на северо-востоке Москвы около 80-ти нелегальных мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Южной Кореи
14.11.2012
17:56
Московская биржа вновь продлила перерыв в торгах иностранной валютой на ЕТС - до 18.30 мск - биржа
14.11.2012
17:49
Еще один вице-президент ЛУКОЙЛа купил его акций на 8,7 млн рублей
Комментарии отключены.