МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Итальянский банк UniCredit подтвердил данные о проводимой властями США проверке по факту возможного нарушения подразделением кредитной организации санкций, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Речь идет о германском подразделении UniCredit - HypoVereinsbank (HVB), однако не уточняется, какие именно санкции имеются в виду.
Ранее в августе СМИ сообщили, что американский финансовый регулятор начал проверку деятельности Deutsche Bank на территории США из-за подозрений в нарушении экономических санкций против Ирана. Следователи подозревают, что Deutsche Bank до 2008 года по поручению иранских контрагентов проводил финансовые операции на территории США.
В настоящее время проверка в связи с аналогичными обвинениями проводится еще в пяти крупных европейских банках ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds и ING.
Ранее обвинения в нарушении экономических санкций были предъявлены двум британским банкам HSBC и Standard Chartered. В частности, Standard Chartered Минфин США подозревает в проведении сделок со средствами иранских властей объемом около 250 миллиардов долларов.
UniCredit - одна из крупнейших финансовых организаций, география которой охватывает 22 государства Европы и еще 27 стран мира. Сеть группы состоит из около 9,8 тысячи отделений. ЗАО "Юникредит банк" , принадлежащее группе UniCredit, является крупнейшим иностранным банком России.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
