КЫЗЫЛ, 7 ноя - РИА Новости, Иван Афанасьев. ОАО «Россельхозбанк» (РСХБ) выбрано банком-агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам ОАО НКО «Тувакредит» (республика Тыва, Кызыл), у которого 1 ноября была отозвана лицензия, сообщает в понедельник государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Банк России с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Тувакредит». НКО не исполняла законы, регулирующие банковскую деятельность, неоднократно нарушала в течение одного года требования, предусмотренные законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Кредитная организация не направляла в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, "Тувакредит" не создавал резервы по ссудам и прочим активам в размерах, соответствующих требованиям нормативных актов ЦБ.
На протяжении последнего года ОАО НКО "Тувакредит" была вовлечена в проведение операций клиентов, связанных с выводом крупных денежных средств из страны по сделкам, носящим запутанный и необычный характер и не имеющим очевидного экономического смысла. Клиентами НКО, зарегистрированными в Москве, на свои счета, а также на счета других российских резидентов, открытые в банках Латвии и Армении, были переведены денежные средства в объеме около 6 миллиардов рублей за товары, находящиеся на территории страны.
По информации АСВ, прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения вкладчикам НКО «Тувакредит» начнется 11 ноября 2011 года.
ОАО НКО "Тувакредит" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках РФ.
"Тувакредит" предоставляла финансовые услуги корпоративным и частным клиентам. Крупнейшими акционерами организации являются физлица - Юрий Гессен (19,28%), Ибрагим Мухиев (19,92%), Петр Шамаев (19,89%). Уставный капитал НКО - 6,65 миллиона рублей. Чистая прибыль на 1 октября по РСБУ - 132 тысячи рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
