МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости, Дмитрий Щитов. Девятый арбитражный апелляционный суд приостановил производство по жалобе бывшего заместителя председателя правления ООО "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" Владимира Самошина на решение суда о взыскании с него и других бывших руководителей банка 531 миллиона рублей, сообщил во вторник Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) представитель суда.
Рассмотрение дела приостановлено в связи с проведением финансово-аналитической экспертизы. Бывший председатель правления банка Сергей Минин в качестве экспертного учреждения предложил Экспертно-криминалистический центр МВД России. Заявитель просит экспертов ответить на вопрос: каким образом операции по ряду договоров повлияли на финансовое состояние банка?
Арбитражный суд Москвы 6 апреля удовлетворил иск госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", которая ранее была назначена судом конкурсным управляющим банка, о взыскании данной суммы с Самошина, председателя правления банка Минина и его заместителя Казимира Барановского.
По данным департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, в октябре 2006 года МВД РФ и финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. Пресс-служба ДЭБ МВД ранее сообщила, что денежные потоки злоумышленники легализовали, в частности, через "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ".
По заявлению конкурсного управляющего, банк был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Банк России 8 сентября 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ". По информации Банка России, банк нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
По информации Банка России, кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций (только в августе 2006 года сумма платежей по сделкам превысила 10 миллиардов рублей, объем выдачи наличных в этот период превысил 17 миллиардов рублей).
Арбитражный суд Москвы 28 ноября 2006 года признал "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" банкротом.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
