МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в субботу прекратил производство по заявлению ЦБ РФ о принудительной ликвидации Банка международного бизнеса (Межбизнесбанка), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья Евгений Кравченко прекратил производство по делу, поскольку решением Арбитражного суда Москвы от 17 декабря 2009 года Межбизнесбанк признан банкротом и в нем открыто конкурсное производство.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у Межбизнесбанка 3 сентября 2009 года в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, не исполняла требования по выполнению норматива обязательных резервов, а также нарушала валютное законодательство РФ.
"В июне-первой декаде августа 2009 года группой резидентов-клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 миллиардов рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии", - отмечалось в сообщении регулятора.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
