Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России отозвал лицензию у московского «Банка развития промышленности» за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Это следует из сообщения департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ.
По сообщениям СМИ, «Промбанк» был замешан в истории с попыткой хищения средств ПФР со счетов в ЦБ. Кроме него был назван банк "Кубань", который был лишен лицензии раньше.
«Промбанк» несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, утверждают в ЦБ. "Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям", - отмечается в сообщении.
«Промбанк» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций признается страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Для справки: «Промбанк» был основан в 1990 году, дата регистрации в Банке России - 6 июня 1990 года.
Банк создан по инициативе министерства лесного хозяйства РСФСР учредителями-пайщиками, относящимися к системе Минлесхоза РСФСР в форме паевого коммерческого банка с наименованием «Российский коммерческий банк кредитования и развития лесного хозяйства» («Рослесинтербанк»). В 1992 году банк был преобразован в открытый акционерный коммерческий банк.
В соответствии с решением общего собрания акционеров от 29 января 2000 года было изменено фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование банка на «Банк развития промышленности» («Промбанк»).
Комментарии отключены.
