МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы санкционировал арест фигурантки дела о незаконной банковской деятельности ООО КБ "Инкредбанк" Татьяны Сорокиной, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу специалиста отдела по бухгалтерскому и налоговому сопровождению ЗАО "Финансовая компания "Галеон" Татьяны Сорокиной, 1968 года рождения", - сказала Усачева.
Уголовное дело в отношении ООО КБ "Инкредбанк" возбуждено по статье 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. В среду сотрудники Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России провели обыски во всех офисах "Инкредбанка", в ходе которых были обнаружены и изъяты печати и документы.
По данным СК МВД, Сорокина, по версии следствия, действовала по указанию руководства банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг. Офис Сорокиной располагался в одном из помещений банка.
Следствие полагает, что в банке открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, без идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы.
По данным СК при МВД, для осуществления незаконных банковских операций в течение 2009 года использовались расчетные счета более двадцати юридических лиц. В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 миллионов рублей, заявили в СК при МВД.
Комментарий банка со вчерашнего дня получить не удается.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
