Заочное заседание нового состава совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго" 28 июня приняло решение не выплачивать дивиденды в шести 100% зависимых дочерних обществах ОАО "Новосибирскэнерго". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Совет директоров также избрал членов советов директоров дочерних предприятий, назначил ревизоров и аудиторов, утвердил размеры полученной дочерними обществами чистой прибыли. Также совет директоров принял решение ликвидировать филиал ОАО "Новосибирскэнерго" "Тепловые сети" (в связи с успешной деятельностью ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго") и внести соответствующие изменения в устав ОАО "Новосибирскэнерго". Также утвержден план работы совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго" на 2004-2005 гг.
В отношении дочернего зависимого общества "Строитель" приняты следующие решения.
1. Избрать членов совета директоров ЗАО "Строитель" в количестве 5 человек:
- Гиберта К.К. - генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго",
- Богомазова В.М. - директора по экономике ОАО "Новосибирскэнерго",
- Колодникова И.В. - директора по корпоративному управлению ОАО "Новосибирскэнерго",
- Варвянского В.В. - первого заместителя генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго" по экономике и финансам,
- Вершинина Д.В. - финансового директора ОАО "Новосибирскэнерго".
2. Избрать ревизором общества Падерина А.А. - заместителя финансового директора - начальника отдела финансового анализа и кредитной политики ОАО "Новосибирскэнерго". Аудитором ЗАО "Строитель" утвердить аудиторскую фирму "Поли-Зет".
3. Утвердить годовой отчет ЗАО "Строитель" за 2003 год.
4. Утвердить размер полученной обществом по итогам 2003 года чистой прибыли в размере 130,216 руб. Направить чистую прибыль, полученную обществом в 2003 году, в размере 130,216 руб.:
- на формирование резервного фонда в сумме 6,511 руб.;
- на развитие предприятия в сумме 123,705 руб.
В отношении дочернего зависимого общества "Информационные технологии и связь" приняты решения:
1. Избрать членов совета директоров ЗАО "ИТС" в количестве 5 человек:
- Гиберта К.К. - генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго",
- Богомазова В.М. - директора по экономике ОАО "Новосибирскэнерго",
- Колодникова И.В. - директора по корпоративному управлению ОАО "Новосибирскэнерго",
- Варвянского В.В. - первого заместителя генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго" по экономике и финансам,
- Мельникова О.В. - начальника управления реформирования ОАО "Новосибирскэнерго".
2. Избрать ревизором общества Падерина А.А. Аудитором ЗАО "ИТС" утвердить аудиторскую фирму "Поли-Зет".
3. Утвердить годовой отчет ЗАО "ИТС" за 2003 год.
4. Утвердить размер полученной обществом по итогам 2003 года чистой прибыли в сумме 11,000 руб. Направить чистую прибыль на формирование резервного фонда.
5. Выплату дивидендов за 2003 год не производить.
В отношении дочернего зависимого общества "Автотранспортное предприятие" приняты решения:
1. Избрать членов совета директоров ЗАО "АТП" в количестве 5 человек:
- Гиберта К.К. - генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго",
- Богомазова В.М. - директора по экономике ОАО "Новосибирскэнерго",
- Колодникова И.В. - директора по корпоративному управлению ОАО "Новосибирскэнерго",
- Варвянского В.В. - первого заместителя генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго" по экономике и финансам,
- Пелипасова А.Н. - директора по топливообеспечению и МТС ОАО "Новосибирскэнерго".
2. Избрать ревизором общества Падерина А.А. Аудитором утвердить аудиторскую фирму "Поли-Зет".
3. Утвердить годовой отчет ЗАО "АТП" за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
4. Утвердить размер полученной обществом по итогам 2003 года чистой прибыли в сумме 1,886,175 руб. Направить чистую прибыль, полученную обществом в 2003 году в размере 1,886,175 руб., на развитие производства.
5. Выплату дивидендов за 2003 год не производить.
В отношении дочернего зависимого общества "Инженерный центр" приняты решения:
1. Избрать членов совета директоров ЗАО "Инженерный центр" в количестве 5 человек:
- Гиберта К.К. - генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго",
- Богомазова В.М. - директора по экономике ОАО "Новосибирскэнерго",
- Колодникова И.В. - директора по корпоративному управлению ОАО "Новосибирскэнерго",
- Варвянского В.В. - первого заместителя генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго" по экономике и финансам,
- Пугача Ю.Л. - технического директора ОАО "Новосибирскэнерго".
2. Избрать ревизором общества Падерина А.А. Аудитором утвердить аудиторскую фирму "Поли-Зет".
3. Утвердить годовой отчет ЗАО "Инженерный центр" за 2003 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
5. Утвердить размер полученной обществом по итогам 2003 года чистой прибыли в сумме 135,414 руб. Направить чистую прибыль, полученную обществом в 2003 году в размере 135,414 руб., на формирование резервного фонда.
6. Выплату дивидендов за 2003 год не производить.
В отношении дочернего зависимого общества "Энергоспецмонтаж" приняты решения:
1. Избрать членов совета директоров ЗАО "Энергоспецмонтаж" в количестве 5 человек:
- Гиберта К.К. - генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго",
- Богомазова В.М. - директора по экономике ОАО "Новосибирскэнерго",
- Колодникова И.В. - директора по корпоративному управлению ОАО "Новосибирскэнерго",
- Варвянского В.В. - первого заместителя генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго" по экономике и финансам,
- Пугача Ю. Л. - технического директора ОАО "Новосибирскэнерго".
2. Избрать ревизором общества Падерина А.А. Аудитором утвердить аудиторскую фирму "Поли-Зет".
3. Утвердить годовой отчет ЗАО "Энергоспецмонтаж" за 2003 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
5. Утвердить размер полученной обществом по итогам 2003 года чистой прибыли в сумме 366,890 руб. Направить чистую прибыль, полученную обществом в 2003 году в размере 366,890 руб., на создание резерва предстоящих расходов и платежей.
6. Выплату дивидендов за 2003 год не производить.
В отношении дочернего зависимого общества "Сибирская энергия" приняты решения:
1. Избрать членов совета директоров ЗАО "Сибирская энергия" в количестве 5 человек:
- Гиберта К.К. - генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго",
- Богомазова В.М. - директора по экономике ОАО "Новосибирскэнерго",
- Колодникова И.В. - директора по корпоративному управлению ОАО "Новосибирскэнерго",
- Варвянского В.В. - первого заместителя генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго" по экономике и финансам,
- Вершинина Д.В. - финансового директора ОАО "Новосибирскэнерго".
2. Избрать ревизором общества Падерина А.А. Аудитором утвердить аудиторскую фирму "Поли-Зет".
3. Утвердить годовой отчет ЗАО "Сибирская энергия" за 2003 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
5. Утвердить размер полученного обществом по итогам 2003 года убытка в сумме 12,625 руб.
6. Выплату дивидендов за 2003 год не производить.
Комментарии отключены.
