Анонимные осведомители смогут направлять в ЦБ данные о теневых бенефициарах финорганизаций ЦБ РФ запустил сервис для осведомителей, которые смогут анонимно направлять в Банк России информацию о теневых контролерах финансовых организаций, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Сервис поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах ЦБ и самих организаций.
С помощью сервиса можно анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.
Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения. Регулятор будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения - в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.
ЦБ также дополнительно уточнил, что обращение анонимно не предполагает вознаграждения осведомителю.
"Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес", - прокомментировала сервис директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.
С 1 июля 2021 года вступил в силу закон, наделяющий ЦБ полномочиями по ведению перечня лиц, контролирующих финансовые организации. Закон устанавливает обязанность для кредитных и страховых организаций, а также НПФ на постоянной основе определять контролирующих их лиц по определенным критериям и направлять эту информацию в Банк России для включения в перечни контролирующих лиц. При необходимости финансовые организации также должны обновлять данную информацию. Перечни контролирующих лиц ведутся Банком России по каждой из финансовых организаций.
Программа осведомителей с весны 2021 года заработала в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), однако действует она в отношении бывших контролеров финансовых организаций. Осведомители могут раскрывать важную информацию взамен уменьшения вменяемой им суммы субсидиарной ответственности.
каличество лифтов недолжно иметь прямой зависимости от количества жилых домов и подъездов, например в одном подъезде можно поставить несколька лифтов в шахту, вип-лифт, бизнескласс и эканом
Анонимные осведомители смогут направлять в ЦБ данные о теневых бенефициарах финорганизаций ЦБ РФ запустил сервис для осведомителей, которые смогут анонимно направлять в Банк России информацию о теневых контролерах финансовых организаций, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Сервис поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах ЦБ и самих организаций.
С помощью сервиса можно анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.
Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения. Регулятор будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения - в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.
ЦБ также дополнительно уточнил, что обращение анонимно не предполагает вознаграждения осведомителю.
"Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес", - прокомментировала сервис директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.
С 1 июля 2021 года вступил в силу закон, наделяющий ЦБ полномочиями по ведению перечня лиц, контролирующих финансовые организации. Закон устанавливает обязанность для кредитных и страховых организаций, а также НПФ на постоянной основе определять контролирующих их лиц по определенным критериям и направлять эту информацию в Банк России для включения в перечни контролирующих лиц. При необходимости финансовые организации также должны обновлять данную информацию. Перечни контролирующих лиц ведутся Банком России по каждой из финансовых организаций.
Программа осведомителей с весны 2021 года заработала в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), однако действует она в отношении бывших контролеров финансовых организаций. Осведомители могут раскрывать важную информацию взамен уменьшения вменяемой им суммы субсидиарной ответственности.
Противозаконные методы сбора информации ,все более напоминают "бандитские наводки" из 90х. Презумпция невиновности и доказательная база не нужна, просто стервятники с большей властью будут дожирать тех кто крысятничает мимо них.
Анонимные осведомители смогут направлять в ЦБ данные о теневых бенефициарах финорганизаций ЦБ РФ запустил сервис для осведомителей, которые смогут анонимно направлять в Банк России информацию о теневых контролерах финансовых организаций, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Сервис поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах ЦБ и самих организаций.
С помощью сервиса можно анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.
Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения. Регулятор будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения - в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.
ЦБ также дополнительно уточнил, что обращение анонимно не предполагает вознаграждения осведомителю.
"Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес", - прокомментировала сервис директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.
С 1 июля 2021 года вступил в силу закон, наделяющий ЦБ полномочиями по ведению перечня лиц, контролирующих финансовые организации. Закон устанавливает обязанность для кредитных и страховых организаций, а также НПФ на постоянной основе определять контролирующих их лиц по определенным критериям и направлять эту информацию в Банк России для включения в перечни контролирующих лиц. При необходимости финансовые организации также должны обновлять данную информацию. Перечни контролирующих лиц ведутся Банком России по каждой из финансовых организаций.
Программа осведомителей с весны 2021 года заработала в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), однако действует она в отношении бывших контролеров финансовых организаций. Осведомители могут раскрывать важную информацию взамен уменьшения вменяемой им суммы субсидиарной ответственности.
Противозаконные методы сбора информации ,все более напоминают "бандитские наводки" из 90х. Презумпция невиновности и доказательная база не нужна, просто стервятники с большей властью будут дожирать тех кто крысятничает мимо них.
если мелочь а чево там выявлять то - посмотреть движения по счетам, например поступления на счет из нескольких источников (нескольких лиц) - уже практически незаконная банковская деятельность или операции по внесению с банкомата, перечисление разным лицам по нескольку раз - блокировать счета, дисквалифицировать получателей/плательщиков и все - это я еще не говорю о трансграничных операциях, валютном и налоговом контроле...
по хорошему еще никто особо ничего не начинал - прикрыть обналичку и т.п. можно довольно быстро, думаю пока просто информацию собирают... сколько у нас в стране теневой сектор? процентов 20-25%, если даже уполовинить солидная доля выйдет, останется там 1-2%
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
