ПАО "ЧКПЗ" Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx...; http://www.chkpz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022
2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктами 15.1, 15.4 Положения о раскрытии информации: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Формулировка решения В связи с принятием решения о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров 14 ноября 2022 года, прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества, избранных на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 30 июня 2022 года, Протокол № 8/22 от 30.06.2022 года. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
По вопросу № 2. Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначение Председателя и членов Комитета ПАО «ЧКПЗ» Формулировка решения Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 человек в следующем персональном составе: Игнатов Олег Владимирович, Новикова Марина Витальевна, Шестаков Александр Леонидович, назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Игнатова Олега Владимировича. Согласия получены Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 30.12.2022 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: Протокол № 17/22 от 30.12.2022г.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
