Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2019.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2019.
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 6: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. ВОПРОС № 7: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 8: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год. ВОПРОС № 9: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет.
ВОПРОС № 10: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.
ВОПРОС № 11: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12: Об утверждении заключения о крупной сделке. ВОПРОС № 13: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки. ВОПРОС № 14: О предварительном одобрении в соответствии с Уставом Общества, сделки - связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 15 настоящего решения составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества
2.2.10. Решение по вопросу № 10: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: - выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям тип А по результатам прошлых лет в размере 0,016586439 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию тип А. - выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам прошлых лет в размере 0,016586439 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить 10 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
