ПАО "Якутскэнерго" Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?... http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_invest...
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
* При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». ** При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 и п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты Общества за 2018 год.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 12 месяцев 2018 года.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 3. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2018 год.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 4. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2019 года.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 5. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2019 года.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.
Решение: 1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (приложение № 6 к решению). 2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующему лицу Общества, обязанному осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России в редакции, утвержденной Советом директоров Общества 20.03.2018 (протокол № 5 от 21.03.2018). 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении № 6 к решению.
ВОПРОС № 7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго».
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго».
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – договора поставки между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «МЭК».
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов в г. Якутске между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенным договором.
Решение: Дать согласие на заключение договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов в г. Якутске, заключаемого между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенным договором. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 11. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - договора аренды нежилого помещения между ПАО «Якутскэнерго» и ИП Кузаковой Людмилой Прокопьевной, взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК».
Решение: Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2019 года, протокол № 5. 3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.С. Слоик (подпись)
ПАО "Якутскэнерго" Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?... http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_invest...
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
* При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». ** При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 и п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты Общества за 2018 год.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 12 месяцев 2018 года.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 3. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2018 год.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 4. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2019 года.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 5. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2019 года.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.
Решение: 1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (приложение № 6 к решению). 2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующему лицу Общества, обязанному осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России в редакции, утвержденной Советом директоров Общества 20.03.2018 (протокол № 5 от 21.03.2018). 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении № 6 к решению.
ВОПРОС № 7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго».
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго».
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – договора поставки между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «МЭК».
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов в г. Якутске между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенным договором.
Решение: Дать согласие на заключение договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов в г. Якутске, заключаемого между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенным договором. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 11. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - договора аренды нежилого помещения между ПАО «Якутскэнерго» и ИП Кузаковой Людмилой Прокопьевной, взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК».
Решение: Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2019 года, протокол № 5. 3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.С. Слоик (подпись)
ПАО "Якутскэнерго" Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?... http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_invest...
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
* При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». ** При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 и п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты Общества за 2018 год.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 12 месяцев 2018 года.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 3. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2018 год.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 4. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2019 года.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 5. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2019 года.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.
Решение: 1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (приложение № 6 к решению). 2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующему лицу Общества, обязанному осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России в редакции, утвержденной Советом директоров Общества 20.03.2018 (протокол № 5 от 21.03.2018). 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении № 6 к решению.
ВОПРОС № 7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго».
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго».
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – договора поставки между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «МЭК».
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов в г. Якутске между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенным договором.
Решение: Дать согласие на заключение договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов в г. Якутске, заключаемого между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенным договором. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 11. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - договора аренды нежилого помещения между ПАО «Якутскэнерго» и ИП Кузаковой Людмилой Прокопьевной, взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой.
Решение: Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК».
Решение: Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2019 года, протокол № 5. 3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.С. Слоик (подпись)
3.2. Дата «03» апреля 2019 года М.П.
Вчера дернули на идее "коммерческая тайна"...
Мутят! Значит объединение восточных систем не за горами. Гульнём на выкупе по номиналу!!! Или на Востока поменяем 1:1.
Мутят! Значит объединение восточных систем не за горами. Гульнём на выкупе по номиналу!!! Или на Востока поменяем 1:1.
Ситуация когда то должна разрешится. Может повториться вариант объединения Телекомов. Несколько недель непрерывно росли напрегонки на 25-40%% в сессию.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
