ФКЦБ отказала в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи с несоответствием представленных документов требованиям законодательства РФ, 6-ти организациям. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ФКЦБ.
В частности, ФКЦБ отказала ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"; ООО "Партнер Аэрофлота"; ЗАО "ИК "Траст-Гарантия"; ОАО "Волгоградская Фондовая Корпорация"; ООО "Волга-Инвест"; ЗАО "Финансист".
Комментарии отключены.
