Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) России подписал сегодня соглашение о сотрудничестве с финансовой разведкой США (сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США - ФинСЕН), сообщила пресс-служба комитета.
Документ предполагает сотрудничество и обмен информацией между сторонами в рамках борьбы с легализацией преступных доходов. Соглашение также предусматривает обмен данными о деятельности физических лиц и организаций, осуществляющих подозрительные операции.
Подобные соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма Россия уже подписала с Украиной, Великобританией, Чехией, Бельгией, Италией, Панамой, Францией, Эстонией, Словакией, Польшей. В ближайшее время Россия подпишет соглашения о сотрудничестве с Литвой, Лихтенштейном, Люксембургом.
Комментарии отключены.
