Альфа-банк издал приказ "Об усилении контроля за операциями клиентов", предписывающий руководителям структурных подразделений исключить случаи использования расчетной сети Альфа-банка для проведения клиентами операций, имеющих целью неправомерный возврат налога на добавленную стоимость. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.
Указанный документ обязывает руководителей структурных подразделений и всех сотрудников Банка, участвующих в обслуживании клиентов, при получении достаточных оснований, позволяющих рассматривать подобные схемы в контексте данного приказа, информировать вышестоящее руководство и управление внутреннего контроля банка.
В настоящий момент управлением федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся мероприятия по ряду клиентов Альфа-банка, направленные на выявления нарушений в финансовой сфере. Одновременно службой экономической безопасности совместно с Управлением внутреннего контроля Альфа-банка осуществляется проверка информации на предмет причастности некоторых сотрудников петербургского филиала банка к незаконным операциям, в частности, к неправомерному возврату НДС.
Председатель правления Альфа-банка Рушан Хвесюк заявил, что Альфа-банк готов предоставить любую необходимую информацию и всячески содействовать правоохранительным органам в целях совместного обнаружения и пресечения фактов незаконных операций в финансовой сфере. "Нельзя не признать, - сказал Рушан Хвесюк, - что ни один из российских банков не застрахован от подобных инцидентов. Однако, в данном случае важным является стремление быть прозрачными субъектами рынка, действующими в рамках правового поля".
Комментарии отключены.
