ФКЦБ на заседании 25 июля согласовала "правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 14-ти организациям. Об этом сегодня сообщили в ФКЦБ.
В частности, ФКЦБ согласовала правила ЗАО "Фиа-Банк"; ЗАО Международный Московский Банк; КБ "Юниаструм Банк" (ООО); ЗАО "Инком-Союз"; ЗАО "Коммерческий банк "С-Банк"; ЗАО "Инвестиционная компания "ЭЛБИ"; ОАО "Компания "Резерв-Партнер"; ОАО "Инвестиционная Компания "Нева-Инвест"; ООО"Управляющая компания "ВЭО-Открытие"; ОАО "Ай-Си-Эм Финанс"; ООО"Универсаль-Инвест"; ОАО "Инвестиционная Компания "Кик"; ООО"Финансовое партнерство"; ООО Производственно-коммерческое предприятие "Урал-маркет".
Комментарии отключены.
