Генпрокуратура предъявила председателю совета директоров группы "Менатеп" Платону Лебедеву новое обвинение - в связи с уклонением от уплаты налогов, заявила первый заместитель начальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Ирина Алешина.
В частности, следствие установило, что в 1999 г. по указанию П.Лебедева структуры, аффелированные с "Менатепом", были заключены договор о регистрации предприятий в закрытом административном образовании "Лесное" (Свердловское обл.) с целью получения налоговых льгот.
По ее словам, таким образом эти предприятия получили отложенные налоговые платежи на 9 млрд руб. Затем эти налоги не были выплачены в бюджет в виде живых денег, а были незаконно выплачены в виде векселей ЮКОСа.
В связи с этим обвинение также предъявлено руководителю административного образования "Лесное" и руководителю местной налоговой службы.
Генпрокуратура также обнародовала в понедельник новые подробности дела о приватизации ОАО "Апатит" в 1994 г.
П.Лебедев дал указание АОЗТ "Волна", "Флора" и "Малахит", подконтрольным банку Менатеп, принять участие в инвестиционном конкурсе на 20% ОАО "Апатит".
По итогам конкурса "Волна" была объявлена победителем. На эту компанию было выписано гарантийное письмо о выполнении инвестиционных обязательств перед "Апатитом". Так, акции были проданы по номиналу в обмен на выполнение победителем конкурса обязательств инвестировать 283 млн долл. в "Апатит" (или 500 млрд руб. в то время).
Ни рубля из необходимых инвестиционных вливаний на "Апатит" не поступило". Поэтому мурманское отделение РФФИ и мурманская прокуратура через арбитражный суд Москвы доказали невыполнение условий конкурса и необходимость расторжения этой сделки.
Однако П.Лебедев дал указание перевести со счетов АОЗТ "Волна" на счет "Апатита" 550 млрд руб., а затем вернуть обратно в "Волну". Все эти расчетные операции проходили через банк "Менатеп".
Затем в арбитражный суд Москвы были представлены платежные документы только по переводу 550 млрд руб. "Волной" на "Апатит". Вследствие этого суд принял решение о заключении мирового соглашения по делу, а 20% акций "Апатита" остался у Менатепа. После того, как установлен факт вывода 550 млрд руб. из "Апатита" по иску РФФИ, апелляционная инстанция суда постановила вернуть пакет акций государству.
Поскольку этого сделано не было 3 июля Басманный суд Москвы дал санкцию на арест Платона Лебедева.
В целом Генпрокуратура предъявила П.Лебедеву обвинение по 4 статьям УК РФ - хищение в крупном размере путем мошенничества, причинение имущественного ущерба путем обмана, неисполнение судебного решения и уклонения от налогов.
Комментарии отключены.
