Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ", на котором были утверждены состав правления компании, а также план работы Совета директоров на 2003-2004 гг. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
В состав Правления вошли: В.Алекперов - президент "ЛУКОЙЛа", А.Барков - вице-президент "ЛУКОЙЛа", А.Козырев - вице-президент "ЛУКОЙЛа", С.Кукура - первый вице-президент "ЛУКОЙЛа", Р.Маганов - первый вице-президент "ЛУКОЙЛа", И.Масляев - начальник Главного управления правового обеспечения "ЛУКОЙЛа", А.Матыцын - вице-президент "ЛУКОЙЛа", А.Москаленко - начальник Главного управления по персоналу "ЛУКОЙЛа", В.Некрасов - вице-президент - генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", А.Новиков - вице-президент "ЛУКОЙЛа", С.Рахметов - вице-президент "ЛУКОЙЛа", А.Смирнов - вице-президент - генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ", Ю.Сторожев - вице-президент "ЛУКОЙЛа", Д.Тарасов - первый Вице-президент "ЛУКОЙЛа", Л.Федун - вице-президент "ЛУКОЙЛа", Е.Хавкин - руководитель аппарата Совета директоров "ЛУКОЙЛа", Л.Хоба - главный бухгалтер - вице-президент "ЛУКОЙЛа", Д.Челоянц - вице-президент "ЛУКОЙЛа", В.Шарифов - вице-президент "ЛУКОЙЛа",
На заседании Совета директоров выступил вице-президент, член правления компании Леонид Федун, который проинформировал об итогах работы компании в первом квартале 2003 г. и первоочередных мероприятиях второго этапа реструктуризации.
Совет директоров утвердил порядок выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, а также определил основные условия договоров, заключаемых с президентом и членами правления компании. Совет директоров наметил план своей работы на 2003-2004 гг.
В частности, в августе 2003 года на заседании Совета директоров будут рассмотрены предварительные итоги работы Компании в первом полугодии 2003 г. и ход выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2003 г. На этом же заседании будут обсуждаться вопросы совершенствования корпоративного управления, в том числе, создание комитетов Совета директоров по стратегическому планированию, рискам и урегулированию корпоративных конфликтов, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям. Запланировано также, что на этом заседании будут утверждены Положение об информационной политике и Положение о дивидендной политике.
В октябре 2003 г. заседание Совета директоров состоится в городе Бургас (Болгария), где расположен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нефтохим". На этом заседании будут обсуждаться международные проекты Компании в области переработки и сбыта.
На заседании Совета директоров в ноябре 2003 г. будет утверждена программа стратегического развития ОАО "ЛУКОЙЛ" до 2013 г.
В январе 2004 г. Совет директоров подведет предварительные итоги деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2003 г. и определит задачи компании на 2004 г. и ближайшую перспективу.
На заседаниях Совета директоров в феврале и апреле 2004 г. будут обсуждаться вопросы, связанные с подготовкой к общему годовому собранию акционеров компании.
В мае 2004 г. Совет директоров предварительно утвердит годовой отчет для представления собранию акционеров.
На заседаниях Совета директоров будут также обсуждаться вопросы текущей деятельности компании и одобряться сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Комментарии отключены.
