Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр/
Совет директоров ОАО "Электросвязь" Республики Карелия 27 марта принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества 30 мая 2001 года в 10:00 в конференц-зале Общества по адресу: г.Петрозаводск, ул.Дзержинского, 5.
Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В повестку дня собрания включены вопросы:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за отчетный 2000 год и планируемого распределения прибылей и убытков на 2001 год.
2. О выплате годовых дивидендов, размере, форме, порядке и сроках их выплаты по акциям каждой категории.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
5. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2001 год.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Утверждена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 1 апреля 2001 года.
Утвержден перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества;
- бухгалтерский баланс Общества за 2000 год;
- счет прибылей и убытков за 2000 год;
- рекомендации Совета директоров по выплате годовых дивидендов по акциям Общества, размере, сроках и форме выплаты дивидендов;
- заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;
- новая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
- рекомендации по утверждению Аудитора Общества.
Комментарии отключены.
