Совет директоров ОАО "АК "Транснефтепродукт" под председательством первого заместителя министра имущественных отношений Юрия Медведева принял решение провести годовое собрание акционеров 16 июня. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
В ходе заседания совета директоров были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения годового общего собрания акционеров компании, предварительно утвержден годовой отчет компании за 2002 г., приняты решения о размере дивидендов по акциям ОАО "АК "Транснефтепродукт",
Советом директоров утверждена следующая повестка дня: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового года; о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО "АК "Транснефтепродукт"; об определении количественного состава совета директоров ОАО "АК "Транснефтепродукт" и избрании его членов; об избрании ревизионной комиссии ОАО "АК "Транснефтепродукт"; об утверждении аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО "АК "Транснефтепродукт" за 2003 г.
Совет директоров согласился с предложениями правления Компании о направлении неиспользованной части прибыли за 2002 г. на следующие цели: выплата дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "АК "Транснефтепродукт" - 100 млн руб., отчисления в резервный фонд ОАО "АК "Транснефтепродукт" - 42.062 млн руб. Оставшаяся часть прибыли будет направлена на финансовое обеспечение в 2003 г. прямых инвестиций и обслуживание инвестиционных кредитов компании. Выплата дивидендов будет произведена в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством. Данные решения выносятся на утверждение годового собрания акционеров.
Совет директоров принял решение предварительно утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ОАО "АК "Транснефтепродукт", счет прибылей и убытков за 2002 г. и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров. Объем транспорта нефтепродуктов в 2002 году составил 25.6 млн тонн, прирост достиг 730 тыс. тонн, что значительно больше запланированного. Среднесетевая загрузка МНПП составила 51.2% (в 2001 году - 45.1%), а на экспортных направлениях - 69.8%. Общая сумма чистой прибыли по системе в целом получена на уровне запланированных объемов и достигла 1046 млн руб., что на 74.8% больше уровня 2001 года. В 2002 году реализована программа инвестиций в реконструкцию и техперевооружение системы МНПП. Капитальные вложения составили 1404 млн руб., что в сопоставимых ценах на 78% больше результата 2001 года. Финансирование программы осуществлялось за счет собственных средств дочерних трубопроводных компаний и централизованных средств ОАО "АК "Транснефтепродукт".
Совет директоров утвердил ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2003 г. в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением ФКЦБ РФ "Об утверждении положения о ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных бумаг".
Совет директоров принял к сведению информацию об итогах работы по реализации Концепции обеспечения безопасности компании. Только за 2002 г. потери от противоправных посягательств по системе "Транснефтепродукта" сократились на 40%, на 21% уменьшилось количество криминальных врезок в МНПП, общий экономический эффект от работы централизованной Службы безопасности превысил 100 млн руб. В целях дальнейшего повышения эффективности защиты персонала, ресурсов и собственности ОАО "АК "Транснефтепродукт" Совет директоров утвердил Программу развития дочерних охранных предприятий системы ОАО "АК "Транснефтепродукт" на 2003 г., имеющей в перспективе целью обеспечение профессиональной охраной всех магистральных нефтепродуктопроводов и объектов компании.
Комментарии отключены.
