Годовое собрание акционеров НОМОС-банка приняло решение направить на выплату дивидендов за 2002 г. по привилегированным акциям 19 млн рублей. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.
Утверждены годовой отчет банка за 2002 финансовый год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также расходы банка на благотворительность в 2002 году.
Был избран Наблюдательный совет банка. Для поддержания баланса контроля за действиями исполнительных органов банка и участия в управлении, а также для обеспечения объективности принимаемых решений и оптимального соотношения интересов различных групп акционеров в состав Наблюдательного совета, наряду с представителем НОМОС-банка - его президентом Игорем Финогеновым, избраны независимые директора.
Признавая важность корпоративного управления для успешного развития бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности, повышения уровня взаимопонимания и доверия со стороны акционеров, клиентов, партнеров и международного финансового сообщества, собрание утвердило Кодекс корпоративного управления НОМОС-банка. В соответствии с положениями Кодекса, банк официально принимает на себя обязательства следовать правилам и принципам цивилизованного ведения бизнеса.
По вопросу о порядке выплаты и размерах вознаграждения членам Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии банка собрание приняло решение оставить их на уровне прошлого года.
Было утверждено Положение об общем собрании акционеров НОМОС-банка, которое регламентирует вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общих собраний акционеров, которые не урегулированы уставом и действующим законом "Об акционерных обществах". Также были внесены корректирующие изменения и дополнения в устав банка в части, касающейся периодичности выплаты дивидендов, в соответствии с изменениями закона "Об акционерных обществах".
Собрание подтвердило аудиторскую компанию "Делойт и Туш СНГ" в качестве аудитора НОМОС-банка.
Сегодня же состоялось первое заседание Наблюдательного Совета в новом составе, на котором его председателем был избран Николай Добринов.
Н.Добринов в 1995-1997 гг. возглавлял ЗАО "Инкотек" (Санкт-Петербург), в 1998-2001 гг. занимал должность заместителя председателя Правления Фонда развития Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. С 2002 г. - генеральный директор ООО "Новые промышленные технологии". С апреля 2001 г. Н.Добринов входит в Наблюдательный Совет НОМОС-банка.
Комментарии отключены.
