Совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 25 апреля обсудил вопросы подготовки общего годового собрания акционеров. Как сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании, Совет принял за основу проект годового отчета общества и решил вынести его на рассмотрение годового собрания акционеров.
Совет директоров единогласно принял решение вынести на утверждение годового общего собрания акционеров общества изменения и дополнения в устав общества, предложенные и одобренные Советом директоров 28.02.03 г., два пакета поправок от миноритарных акционеров, а также предложение Минэкономразвития России.
Предложенные Советом директоров поправки базируются на результатах обобщенной практики применения "Порядка взаимодействия РАО "ЕЭС России" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет РАО "ЕЭС России". Они призваны усилить контроль со стороны акционеров за деятельностью менеджмента ДЗО в период проведения структурных преобразований.
В частности, в тексте поправок исключена ссылка на конкретный размер и категории совершаемых сделок, так как они будут определяться порядком взаимодействия общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет общество. Также из подпункта устава, касающегося совершения сделок РАО "ЕЭС России" с определенной категорией имущества, исключено указание на конкретную стоимость (размер) имущества РАО "ЕЭС России", являющегося объектом сделок. Вместо этого введена отсылка на особый порядок, определяемый Советом директоров РАО "ЕЭС России" согласно действующей редакции устава РАО "ЕЭС России" (с учетом предлагаемых изменений).
Как считают в РАО, такой вариант является более гибким и позволит Совету директоров РАО "ЕЭС России" с учетом практики более оперативно, через порядок взаимодействия РАО "ЕЭС России" с ДЗО, принимать необходимые решения (без решения общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России" об изменении устава общества). Совет директоров РАО "ЕЭС России" по требованию акционеров сможет как ужесточить, так и ослабить данную норму.
Поправки, предложенные миноритарными акционерами, касаются, в частности, усиления роли Совета директоров материнской компании в отношении ДЗО и обществ, зависимых по отношению к ним; усиления контроля Совета директоров общества за операциями с активами компании; конкретизации регламента работы Совета директоров и прав его членов; создания ряда новых комитетов (по совершенствованию корпоративного управления и урегулированию корпоративных конфликтов; по аудиту; по стратегическому планированию; по назначениям и вознаграждениям); установления квоты для независимых директоров в Совете; регламентации деятельности аудитора; обязательной публикации ряда документов общества на корпоративном сайте.
Минэкономразвития РФ рекомендовало внести в устав РАО "ЕЭС России" уточнение о порядке отбора аудитора общества (аудитор рекомендуется общему собранию акционеров Советом директоров по итогам конкурса по отбору аудитора).
Совет директоров единогласно вынес на утверждение собрания акционеров изменения и дополнения в положение о Совете директоров общества, в положение об общем собрании акционеров общества, в положение о вознаграждении членов Совета директоров общества за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций членов Совета директоров общества, предложенных Советом директоров общества.
В частности, согласно этим поправкам, при голосовании членов Совета директоров будут учитываться письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета, направленные почтой, факсом или электронной почтой. Документы к заседанию должны рассылаться членам Совета не позднее, чем за 20 дней, а не за 5, как ранее.
В положение о вознаграждении членов Совета директоров вносится также пункт о возможности страхования ответственности членов Совета, предусмотренной действующим законодательством, а также возмещения им разумных расходов на юридические и судебные издержки, понесенные членами Совета в связи с судебными разбирательствами, связанными с исполнением ими своих обязанностей.
Комментарии отключены.
