Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) приняла решение отменить введение в отношении Украины дополнительных контрмер по контролю за внешним движением капитала в результате недавнего принятия страной законодательных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег, которое было обнаружено FATF в 2001 году и подтверждено в декабре 2002 года. Однако Украина будет оставаться в так называемом "черном списке" FATF до тех пор, пока новое законодательство не будет эффективно применено. Об этом говорится в пресс-релизе FATF.
Руководство FATF заявляет, что данное решение - ощутимый прогресс для организации и Украины в борьбе с отмыванием денег. Тщательное отслеживание применения новых законодательных норм определит приемлемые сроки исключения Украины из "черного списка".
Напомним, что 20 декабря FATF объявила о введении в отношении Украины комплекса превентивных и жестких мер по контролю за внешним движением капитала. С этого дня все банковские и иные финансовые транзакции из Украины стали объектом особого контроля, включая определение отдельной компании и личности каждого конкретного физического отправителя. Эта мера является дополнительным шагом по отношению к Украине, которая в течение нескольких лет находится в "черном списке" FATF. В результате все финансовые потоки с Украины и в Украину попадают в особый "карантинный" режим. Решение было принято после того, как, по мнению FATF, власти Украины не смогли представить убедительных документов, которые свидетельствовали бы о принятии Киевом необходимых законодательных мер для борьбы с отмыванием незаконных доходов и иными международными финансовыми преступлениями.
Комментарии отключены.
