Правительство РФ утвердило положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Как сообщил департамент правительственной информации, постановление об этом №27 принято 18 января в соответствии со статьей 6 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно положению, Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) составляет и вносит изменения и дополнения в перечень на основании сведений о: вступивших в законную силу решениях судов РФ о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности, а также об отмене (изменении) этих решений; вступивших в законную силу приговорах судов РФ о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера, а также об отмене (изменении) этих приговоров; принятых генеральным прокурором РФ или подчиненными ему прокурорами решениях о приостановлении деятельности организации в связи с их обращениями в суд с заявлением о привлечении этой организации к ответственности за террористическую деятельность, а также об утрате этими решениями силы; вынесенных следователями или прокурорами постановлениях о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступления террористического характера, а также о прекращении этих уголовных дел; составленных международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных РФ перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, а также об изменениях и дополнениях, внесенных в эти перечни; признаваемых в РФ в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ решениях (приговорах) судов и иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность, а также об отмене (изменении) этих решений (приговоров).
Под преступлениями террористического характера понимаются преступления, предусмотренные статьями 205, 2051, 206, 208, 211, 277, 360 Уголовного кодекса РФ.
Сведения представляются в КФМ Генпрокуратурой РФ в порядке, согласованном с нею, Минюстом и МИД - в соответствии с положением о предоставлении информации и документов Комитету РФ по финансовому мониторингу органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, утвержденным постановлением правительства РФ от 14 июня 2002 г N425.
Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, в КФМ также должна быть представлена следующая информация (если имеется): для организаций - наименование, ИНН, регистрационный номер, место регистрации и адрес фактического места нахождения, идентификационные данные учредителей и/или руководителей организации; для физических лиц - данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания.
Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г до даты утверждения этого положения, направляются в КФМ в течение 60 дней с даты утверждения положения, а относящиеся к последующему периоду - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения органами государственной власти РФ соответствующей информации.
Перечень, а также вносимые в него изменения и дополнения не позднее рабочего дня, следующего за днем его составления, направляются КФМ в виде информационных писем непосредственно организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, или через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и по согласованию с ними.
Комментарии отключены.
