Совет директоров ОАО "Сибнефть" принял решение о проведении общего годового собрания акционеров компании в очной форме в Москве 29 июня 2001 года. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Сибнефть", - 4 мая 2001 года в 18.00. Предполагается, что дивиденды будут выплачены только промежуточные в конце 3-го квартала 2001 года. Размер дивидендов пока не определен.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Сибнефть" за 2000 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса ОАО "Сибнефть", счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков за 2000 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Сибнефть".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Сибнефть".
5. Утверждение аудитора на 2001 год.
6. О внесении дополнений и изменений в Устав ОАО "Сибнефть".
7. О внесении дополнений и изменений в "Положение о Совете директоров ОАО "Сибнефть" и "Положение об общем собрании акционеров ОАО "Сибнефть".
Совет директоров "Сибнефти" рекомедует годовому общему собранию акционеров утвердить рабочие органы собрания в следующем составе:
Протокольная группа: Новиков В.И., Чудинов О.Е., Палехова Н.Н.
Группа правового обеспечения: Федлюк В.П., Румянцева Т.И.
Президиум годового общего собрания акционеров: Члены Совета директоров ОАО "Сибнефть" .
Ведущий собрание - Председатель Совета директоров ОАО "Сибнефть", вице-президент ОАО "Сибнефть" Потапов К.Н.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании осуществляет специализированный регистратор общества - "Фондовая регистрационная компания".
Комментарии отключены.
