Совет Федерации одобрил поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", согласно которым операции свыше 600 тыс. руб. подлежат обязательному контролю

Совет Федерации сегодня на пленарном заседании одобрил поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Внесенные изменения и дополнения в федеральный закон касаются статьи "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю".

В частности, в соответствии с проектом такие операции подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 тыс. рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. рублей. Это касается случаев, когда сделка по своему характеру относится к операциям с денежными средствами в наличной форме (предоставление или получение кредита, операции с ценными бумагами, сделки с движимым имуществом).

Другие новости

16.10.2002
18:36
МТС увеличила свою долю в ЗАО "Кубань GSM" с 51% до 59.86%
16.10.2002
18:29
ОАО "Газпром" и Республика Саха-Якутия планируют создание СП "Сахагазпром" для разработки Чаяндинского месторождения
16.10.2002
18:23
Чистая прибыль корпорации Caterpillar выросла в III квартале на 3.9% относительно прошлогоднего уровня до 213 млн долл
16.10.2002
18:18
"Телекомбанк" и Вэб-инвест Банк заключили соглашение о сотрудничестве
16.10.2002
18:12
Совет Федерации одобрил поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", согласно которым операции свыше 600 тыс. руб. подлежат обязательному контролю
16.10.2002
18:06
ОАО НК "Саханефтегаз" не будет участвовать в аукционе на получение лицензии на право разработки Талаканского месторождения
16.10.2002
18:02
А.Костин: Наблюдательный совет ВТБ будет сформирован в течение 5-7 дней
16.10.2002
18:01
Объем производства промышленной продукции в Челябинской области за 9 месяцев вырос в действующих ценах на 1% до 150.83 млрд руб
16.10.2002
17:59
А.Костин: ВТБ совместно с "Тройка-Диалог" намерены до конца 2002 г. разместить рублевые облигации ОАО "АвтоВАЗ" на 1.5 млрд руб
Комментарии отключены.