Россия приглашена в качестве наблюдателя на сессию FATF в феврале 2003 г и может стать членом FATF в июне.
Как сообщает РИА Новости, Президент Международной организации по борьбе с отмыванием капиталов, полученных преступным путем (Financial Action Task Force - FATF), Йохен Санио назвал исключение России из "черного списка" FATF большим успехом для России и всего мирового сообщества.
Йохен Санио подчеркнул, что Россия дает строгие гарантии по сотрудничеству с FATF и по доведению до конца реформ и мероприятий по недопущению в будущем отмывания грязных капиталов.
Кроме России, "черный список" покинули Доминиканская Республики, Науру и Маршалловы острова. В нем осталось 14 государств, среди которых Украина, Индонезия, Египет, Нигерия, Филиппины, Гватемала и ряд островных государств бассейнов Тихого и Атлантического океанов. Первоначально в "черном списке" было 23 страны.
По словам Йохена Санио, на осенней сессии FATF, завершившейся в пятницу, было признано: Россия добилась серьезных успехов в том, чтобы "привести свою юридическую и исполнительскую финансовую систему в соответствие с международными нормами по борьбе с отмыванием "грязных капиталов". Была отмечена эффективная работа, проделанная созданным в России Комитетом по финансовому мониторингу во главе с заместителем министра финансов России Виктором Зубковым.
По мнению экспертов FATF, следующим шагом станет вступление России в организацию, участие России в ее мероприятиях, работа в комиссиях FATF и участие в инспекционных проверках, проводимых в других странах. Уже заключено соглашение о сотрудничестве между Комитетом по финансовому мониторингу РФ и финансовой разведкой Франции (ТРАКФИН).
Комментарии отключены.
