Правительство РФ одобрило представленный Комитетом РФ по финансовому мониторингу (КФМ России) согласованный с МИДом России типовой проект соглашения между Комитетом РФ по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщил департамент правительственной информации.
Правительство приняло предложение КФМ России о проведении переговоров с компетентными органами иностранных государств о заключении межведомственных соглашений на основе указанного типового проекта соглашения.
Согласно соглашению, стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.
Информация, полученная от другой стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях. Для Российской стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199. Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Для другой стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с национальным законодательством.
Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего соглашения, в целях, не указанных в настоящем соглашении, без предварительного согласия передающей стороны.
Информация, полученная в соответствии с соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей стороны в отношении подобной информации из национальных источников.
Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации соглашения.
Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой стороны.
По взаимному согласию сторон в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.
Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Соглашение прекращает действие с даты получения одной из сторон письменного уведомления другой стороны о ее намерении прекратить действие соглашения.
Комментарии отключены.
