Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) по исключению Российской Федерации из списка стран, не сотрудничающих в деле противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, может в ближайшее время не исключить нашу страну из этого списка. Таково мнение сопредседателя Комитета по безопасности Ассоциации российских банков, председателя правления Пробизнесбанка Александра Железняка, которое он высказал по итогам посещения банка делегацией FATF.
По результатам проходящего сейчас визита в Россию членами комиссии будет подготовлен отчет, который будет представлен на сессии FATF в Париже 9-11 октября. Ранее предполагалось, что на сессии будет принято решение вычеркнуть Россию из черного списка стран, не противодействующих легализации доходов, полученных преступным путем.
Как отметил А.Железняк, "судя по настроению членов комиссии, складывается впечатление, что этого не произойдет. К достижениям России в области противодействии легализации преступных доходов эксперты относились довольно положительно. Но они с большим интересом отнеслись к тем недостаткам, с которыми по нашему мнению, еще предстоит поработать".
По мнению А.Железняка, "к сожалению, сегодня банки не вправе отказать в открытии счетов подозрительным компаниям в силу отсутствия сопутствующих нормативных актов и законодательства. Мы можем влиять на ситуацию исключительно тарифной политикой".
Делегация FATF во главе с Тедом Гринбергом (Министерство юстиции США) посетила Пробизнесбанк в соответствии с планом пребывания в России для обсуждения практического исполнения российскими банками Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
В целом члены экспертной комиссии FATF остались удовлетворены комплексом мер, принимаемых Пробизнесбанком в соответствии с ФЗ 115 и нормативными документами Банка России, направленными на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, отметил А.Железняк.
Комментарии отключены.
