Премьер-министр Михаил Касьянов подписал распоряжение от 17 июля 2002 г. № 983-р, сообщил департамент правительственной информации.
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" Правительство РФ утвердило рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Рекомендации определяют единый подход к разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи и иные некредитные организации, которые осуществляют перевод денежных средств, ломбарды, правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Комментарии отключены.
