Национальный банк Украины требует от банков до 24 июля предоставить ему уведомления о сомнительных операциях, проведенных в банках за апрель-июнь этого года. Об этом сообщил Украинский Финансовый сервер.
В мае Кабинет министров утвердил критерии сомнительных операций. Согласно постановлению Кабмина, сомнительными признаны операции с участием компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, сделки с предварительной оплатой по импортным контрактам на сумму, превышающую 30% стоимости импортируемых товаров или услуг. Кабмин также признал сомнительными безналичные операции свыше 50 тысяч евро или расчеты наличными свыше 10 тысяч евро при открытии счета третьему лицу, покупке или продаже дорожных чеков. Кабмин готовит законопроект о борьбе с отмыванием денег, который может обязать банки предоставлять Государственному департаменту финансового мониторинга информацию о сомнительных операциях их клиентов.
Сейчас в Украине нет закона, обязывающего финансовые учреждения предоставлять информацию об операциях своих клиентов. Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), в июне оставила Украину в перечне стран, которые ведут недостаточную борьбу с отмыванием грязных денег.
Комментарии отключены.
