Совет директоров ОАО "Башкирэнерго" утвердил отчет общества по итогам 2001 г. и рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0.1 руб. и по привилегированным акциям типа А в размере 0.6 руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе общества.
Годовое собрание акционеров ОАО "Башкирэнерго" состоится 27 мая 2002 г.
Был утвержден текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и решено в срок не позднее 27 апреля 2002 г. опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газетах "Республика Башкортостан", "Башкортостан", "Энергетик Башкортостана".
Были утверждены годовой отчет общества и годовая бухгалтерская отчетность за 2001 г.
Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров общества утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2001 г. в размере 1,436.143 млн руб.: в фонд накопления - 1,301.830 млн руб. и на выплату дивидендов - 134.304 млн руб.
Правлению общества поручено организовать работу над дальнейшим ростом дивидендов по итогам текущего 2002 г.
В бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора общества включено ООО фирма "ДДМ-Аудит", г.Уфа.
Совет директоров принял решение представить годовому общему собранию акционеров для утверждения проект устава общества в новой редакции, а также проекты внутренних положений общества в новой редакции: об общем собрании акционеров, о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров, о Правлении общества, о ревизионной комиссии.
По решению Совета директоров при подготовке к проведению годового общего собрания акционерам предоставляются следующие документы: годовой отчет общества за 2001 г., годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии общества, заключение аудитора общества, сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре аудитора, проект устава общества, проект Положения об общем собрании акционеров, проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, проект Положения о Правлении общества, проект Положения о ревизионной комиссии общества, проект Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. Председательствовать на годовом общем Собрании акционеров поручено Сайфуллину Нуру Рашитовичу, председателю Совета директоров ОАО "Башкирэнерго". Секретарем собрания назначен Горюнов Дмитрий Владимирович, начальник сектора Отдела корпоративной деятельности и акционерного капитала.
Комментарии отключены.
