Комитет по финансовому мониторингу России (КФМ) и Министерство финансов США подписали меморандум об оказании технического содействия. Со стороны Комитета меморандум подписал первый заместитель министра финансов РФ, глава Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков, а с американской стороны - заместитель министра финансов США Джеймс Фолл.
Минфин США готов передать 20-летний опыт работы в сфере борьбы с отмыванием денег, добытых преступным путем, а также опыт последних нескольких месяцев по выявлению каналов финансирования международных террористов.
Как заявил Дж.Фолл, в рамках технической помощи КФМ планируется обучение российского персонала, а также передача опыта управления для создания полноценной координирующей структуры, какой должен являться Комитет по финансовому мониторингу.
Общая стоимость технической помощи, которая будет оказана КФМ, составит на первоначальном этапе 2-3 млн долл.
Кроме того, Дж.Фолл отметил, что Минфин США надеется поддержать исключение России из "черного" списка FATF. Однако прежде всего исключение России из этого списка зависит от усилий Комитета по финансовому мониторингу, и в каком-то смысле США уже поддерживают исключение России из этого списка, предоставляя наработанный опыт и техническую помощь по организации деятельности Комитета по финансовому мониторингу, заявил Дж.Фолл.
В свою очередь первый замминистра финансов РФ В.Зубков подчеркнул, что Россия полностью выполнила все требования FATF, в том числе те, которые касаются противодействию финансирования международных террористов.
Как заявил в ответной речи В.Зубков, "мы надеемся, что в мае мы закончим составление заявки на исключение из "черного" списка FATF и уже на июльской сессии этой организации этот вопрос будет рассмотрен. В любом случае мы считаем, что осенью мы должны выйти из этого списка".
Комментарии отключены.
