Украина ввела с 1 января 2002 г. госконтроль за всеми крупными или сомнительными финансовыми операциями. Указ "О мероприятиях по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" президент Украины Леонид Кучма подписал в декабре 2001 г. Об этом сообщает Украинский Финансовый сервер.
Первичный финансовый контроль будет осуществляться банками и другими финансовыми учреждениями. Документ обязывает правительство сформировать в составе министерства финансов Украины госдепартамент финансового мониторинга.
Под значительными финансовыми операциями подразумевается перемещение со счета на счет сумм, превышающих 20 тыс. евро. Отныне устанавливается наблюдение за всеми операциями с суммами свыше 10 тыс. евро, если эти операции сомнительные. Под контроль попадают и суммы, которые не соответствуют финансовому и имущественному положению участников той или иной операции.
Комментарии отключены.
