Банк TD Bank в 2014-2023 гг провалил мониторинг операций на $18,3 трлн - генпрокурор США

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Признавший вину в отмывании денег американский банк TD Bank в 2014-2023 годы не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд.

"С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он журналистам​​​.

Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

11.10.2024
02:53
ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРЕДОСТАВИЛ РФ ЗАВЕРЕНИЯ, ЧТО НОВЫЙ ФОНД ДЛЯ УКРАИНЫ БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ИЗ БЮДЖЕТОВ СТРАН-ДОНОРОВ - ИСТОЧНИК РИА НОВОСТИ
11.10.2024
02:30
Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом
10.10.2024
23:39
Застрахованные потери от ураганов в 2024 г после "Милтона" превысят $100 млрд - Fitch
10.10.2024
21:47
Штраф TD Bank станет крупнейшим в истории гражданских судов США против банков - минфин
10.10.2024
20:44
Банк TD Bank в 2014-2023 гг провалил мониторинг операций на $18,3 трлн - генпрокурор США
10.10.2024
20:23
Крупные ритейлеры разошлись с ФАС по поводу наценки на хлеб - АКОРТ
10.10.2024
19:50
Российский рынок акций немного повысился после трех дней снижения
10.10.2024
19:29
ЦБ РФ отменяет ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке до 31 марта 2025 г
10.10.2024
19:09
ЦБ РФ ОТМЕНЯЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА ПО ИПОТЕКЕ ДО 31 МАРТА 2025 ГОДА - РЕГУЛЯТОР
Комментарии отключены.