Главное следственное управление ГУВД г. Москвы возбудило уголовное дело в отношении компаний ООО "Тайфун-Т" и ООО "Ферросплавная торговая компания", тесно связанных с бывшим менеджментом ОАО "Кузнецкие ферросплавы" (КФЗ), сообщили МФД-ИнфоЦентр в ЗАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК), в состав которой входит КФЗ. Учредителем ТМК является группа МДМ.
Уголовное дело в отношении ООО "Тайфун-Т" и ООО "Ферросплавная торговая компания" возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупных размерах".
В июле 2000 г. группа МДМ стала владельцем контрольного пакета акций КФЗ, г. Новокузнецк. Новый собственник созвал собрание акционеров с целью провести своих представителей в органы управления предприятием. Решением собрания Сергей Жиляков и Радик Носырев были отстранены от должностей генерального директора и председателя правления КФЗ соответственно.
В августе 2001 г. бывшее руководство КФЗ предъявило заводу исковые требования о взыскании задолженности по договору займа № 3/2 от 10.03.2000 г. Основанием для данного иска явилось дополнение к договору займа и соглашение о переуступке права требования между компанией "Тайфун-Т", представлявшей интересы г-на Жилякова, и ООО "Ферросплавная торговая компания" (руководителем компании на момент создания являлся г-н Носырев). В результате задолженность КФЗ возросла вдвое и составила около 37 млн руб.
Следствием было установлено, что, исходя из существующей финансовой отчетности КФЗ, данные дополнительные соглашения не проходили по бухгалтерской документации завода и были составлены задним числом, с грубыми нарушениями действующего законодательства. Оригиналы вышеупомянутых документов были изъяты следствием и в настоящий момент находятся на криминалистической экспертизе.
Следствие предполагает, что дополнение к договору займа и соглашение о переуступке были составлены задним числом в конце 2001 г. В случае утвердительных результатов криминалистической экспертизы в соответствии с п. "б" ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупных размерах" бывшему руководству ОАО "Кузнецкие ферросплавы" угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Комментарии отключены.
