Центробанк РФ разработал комплекс мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в Департаменте внешних и общественных связей Банка России.
28 ноября 2001 года Центробанк во исполнение ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" принял ряд документов: Указание 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", Положение 160-П "О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и Положение 161-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Документы разработаны с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), международной банковской практики и с использованием опыта крупнейших российских кредитных организаций. Рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, содержат комплекс мер, включающих в себя процедуры идентификации и изучения клиентов; механизмы выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем; правила документального фиксирования и хранения информации, а также обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Указанные рекомендации должны быть учтены при разработке собственных правил внутреннего контроля кредитной организации, которые должны быть разработаны до 1 февраля 2002 года.
Положение "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" предусматривает организацию передачи кредитными организациями информации в электронном виде по специальным, защищенным от несанкционированного доступа каналам в Комитет РФ по финансовому мониторингу в сроки не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, подлежащей обязательному контролю. Положением "О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" определены требования и особенности осуществления Банком функций по контролю за соблюдением кредитными организациями положений данного закона. Указанные документы вступают в силу с 1 февраля 2002 года.
Комментарии отключены.
