СФ одобрил закон об усилении контроля за операциями с наличными от 600 тыс руб

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совфед одобрил закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. Документ, в частности, усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей​​​.

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности юрлица (т.е. любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.

В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, азартных игр, инвестиционных платформ, ломбарды и т.д.) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после официальной публикации, за исключением положений, для который установлен иной срок. -0-

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

08.07.2020
13:34
Трутнев поручил Минвостокразвития проработать особые льготы для инвесторов на Курилах
08.07.2020
13:26
Лавров обсудил с коллегами из тройки Афросоюза энергетическую безопасность континента
08.07.2020
13:07
Затраты "Норникеля" на серный проект не зачтутся на погашение ЧП в Норильске - Минприроды
08.07.2020
13:00
Жертвам семейного насилия во время эпидемии нужно предоставлять убежище в гостиницах - СПЧ
08.07.2020
12:56
СФ одобрил закон об усилении контроля за операциями с наличными от 600 тыс руб
08.07.2020
12:42
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЕВРО НА ЧЕТВЕРГ СНИЗИЛСЯ НА 1 РУБ, ДО 80,41 РУБ - ЦБ РФ
08.07.2020
12:31
Мишустин: кража данных является актуальным вызовом для всех экономик мира
08.07.2020
12:11
Суд отказал АСВ в аресте жилья и земель по иску к экс-банкиру Миракову на 18,5 млрд руб
08.07.2020
12:00
НОРНИКЕЛЬ ВПРАВЕ ОСПАРИВАТЬ В СУДЕ ПОДСЧИТАННЫЙ РОСПРИРОДНАДЗОРОМ УЩЕРБ, НО ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВРЕДА ОТ ЧП В НОРИЛЬСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ЗАФИКСИРОВАНЫ - КОБЫЛКИН
Комментарии отключены.