Добавлены подробности (после третьего абзаца).
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.
"В ходе работы нами были направлены запросы иностранным партнерам в другие государства. Ответы в силу ряда причин мы получили только в декабре 2019 года. Содержащаяся в них информация позволила департаменту финансовых расследований (ДФР КГК – ред.) активизировать проведение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий", - приводит слова Тертеля в пятницу госагентство Белта.
"В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств", - добавил он.
Тертель уточнил, что речь идет о группе лиц из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка. По словам руководителя КГК, департамент финрасследований возбудил два уголовных дела: по статье 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и статьей 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) белорусского УК. Проверочные мероприятия ДФР проводил еще с 2016 года.
В четверг в пресс-службе Комитета госконтроля РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который возглавлял на протяжении 20 лет выдвигающийся на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело, однако сам Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет".
Бабарико, комментируя обыски, заявил в четверг, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер". А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком.
Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии - 0,097% акций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
