Сотрудники милиции г. Санкт-Петербурга задержали 4-х подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Как отмечается в сообщении, все задержанные, среди которых одна женщина, сейчас находятся под арестом.
По данным предварительного следствия, преступная группа из четверых человек была создана в 2006 г. Организатор группы предлагал услуги по обналичиванию денежных средств более чем 20 юридическим лицам за вознаграждение в размере от 4.8 до 8%, используя банковские счета в финансовых учреждениях Петербурга, а также Уральского федерального округа. В период с июня 2006 г. по июль 2007 г. суммарный оборот денежных средств по счетам составил более 2 млрд руб., извлеченный доход - около 5 млн руб.
При проведении обысков в местах работы и жительства членов преступной группы были обнаружены денежные средства в размере 2.5 млн руб., поддельный паспорт, печати 10 организаций и платежные документы.
Возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). На счета 10 организаций наложен арест. В настоящее время продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий.
Комментарии отключены.
