Совет директоров ОАО «Газпром» принял решение провести годовое общее собрание акционеров 27 июня 2008 г. в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания провести 25 июня с 10 до 17 часов и 27 июня с 9 часов. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2007 г., а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2007 г., подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2007 г.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2007 г. в размере 2.66 руб. на одну акцию и об установлении даты завершения выплаты дивидендов 31 декабря 2008 г.
На заседании совета директоров были одобрены предложения о размере вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал президиум годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром» в составе членов совета директоров компании и утвердил председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром» заместителя председателя совета директоров, председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его победителя – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на утверждение общим собранием акционеров ОАО «Газпром» аудитором общества.
Совет директоров внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в устав, положение об общем собрании акционеров, положение о совете директоров и положение о правлении ОАО «Газпром».
Изменения в устав в основном связаны с изменениями и уточнениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах», а также направлены на ускорение принятия решений советом директоров. Корректировка внутренних документов обусловлена необходимостью их приведения в соответствие с изменившимся законодательством и уставом общества.
На заседании совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
Комментарии отключены.
