Совет директоров ОАО "Полиметалл" принял решение о созыве 27 июня 2008 г. годового собрания акционеров. Об этом говорится в сообщении компании.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет закрыт по состоянию на 13 мая.
В повестку дня годового собрания включены вопросы об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, избрании нового состава совета директоров и ревизионной комиссии. Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2007 г. не выплачивать.
Акционерам также предстоит избрать новый состав совета директоров в количестве 7 человек. В список кандидатов включены действующие члены совета директоров - представители мажоритарного акционера "Полиметалла" ОАО "ГНК" ("Нафта Москва") - Павел Грачев, Александр Мосионжик и Андрей Родионов, самой компании - гендиректор Виталий Несис, независимые директора - Джонатан Бест и Джон О'Рейли. Новым членом совета директоров может стать член правления "Нафта Москва" Олег Липатов, сменив на этом посту ранее представлявшего интересы данной компании Николая Белых.
В качестве аудитора на текущий год совет директоров рекомендует акционерам утвердить Delloite&Touche.
Комментарии отключены.
