Продлить до 1 октября мораторий на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований Закона "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" призвала Центральный банк РФ Ассоциация российских банков. В письме президента АРБ Гарегина Тосуняна председателю ЦБ Сергею Игнатьеву отмечается, что обращение Ассоциации обусловлено проблемами, связанными с применением указанного закона №? 275-ФЗ.
Согласно пункту 3.1, безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории России и из России, должны сопровождаться на всех этапах информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.
По поручению председателя правительства в Росфинмониторинге в начале года состоялось совещание по проблемам применения кредитными организациями Закона №? 275-ФЗ. Была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители Росфинмониторинга, Банка России и АРБ. Ею завершается подготовка проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направленного на устранение указанных проблем.
В целях стабилизации ситуации на рынке платежей Банком России было издано письмо №? 5-Т "О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение Федерального закона №? 275-ФЗ. Территориальным учреждениям ЦБ рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период с 15 января (даты вступления в силу Закона №? 275-ФЗ) по 15 мая 2008 года нарушения требований Закона.
Однако, до окончания весенней сессии Госдума не сможет рассмотреть в трех чтениях подготовленный Рабочей группой проект федерального закона. Этим и вызвано Обращение АРБ.
Комментарии отключены.
