На бывшего гендиректора ООО "Эльдорадо" Александра Шифрина заведено уголовное дело по ст. 199 УК.
Как сообщает "Коммерсант", обыски в московском офисе компании "Эльдорадо" на улице Полковая, 3 начались вчера в 11 часов утра и закончились только вечером. Их проводили сотрудники оперативно-розыскного бюро по налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по ЦФО при поддержке примерно десяти бойцов спецназа. По словам одного из сотрудников "Эльдорадо", всех находившихся в офисе людей вывели сначала в коридор, а затем на улицу.
По словам представителей ГУ МВД, проверки проводились в рамках возбужденного 1 апреля уголовного дела по ст. 199 УК ("Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации") в отношении бывшего гендиректора ООО "Эльдорадо" А.Шифрина. Поводом для возбуждения уголовного дела, которое ведет следственная часть при ГУ МВД РФ по ЦФО, стали результаты налоговой проверки, проведенной с конца 2006 г. по март 2008 г.
Сотрудники инспекции ФНС N28 выявили, что в 2004-2005 гг. компания "Эльдорадо" уклонилась от уплаты налогов почти на 8 млрд руб. (с учетом штрафов, пени и т. д. общая сумма налоговых претензий, предъявленных компании, составляет почти 15 млрд руб.). Компания в настоящее время обжалует данные налоговые претензии в управлении ФНС Москвы. "Обыски проходили в рамках основного налогового дела против "Эльдорадо"",- подтвердил владелец "Эльдорадо" Игорь Яковлев.
Как объяснил адвокат коллегии адвокатов "Барщевский и партнеры" Владимир Букарев, в качестве субъекта ответственности по ст. 199 УК может выступать только ответственное физлицо. Если А.Шифрина признают виновным, ему грозит "штраф в размере от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового". Если в ходе следствия будет доказано, что А.Шифрин действовал с согласия основного владельца компании, на Игоря Яковлева также может быть заведено уголовное дело, предположил независимый юрист по налоговым делам Салават Мигранов.
Источник "Коммерсанта" в ГУ МВД РФ по ЦФО сообщил, что во время обысков на Полковой была изъята документация, чтобы "установить фирмы и схемы, с помощью которых "Эльдорадо" уклонялось от уплаты налогов", а в ближайшее время следствие планирует допросить главного фигуранта этого дела - самого А.Шифрина.
Напомним. что ГК "Эльдорадо" основана в 1994 г. Президент и основной акционер - Игорь Яковлев. Развивает сети "Эльдорадо" (более 1100 магазинов) и ЭТО (6), салоны связи "Эльдорадо" (450). Владеет сетью "Сулпак" в Казахстане (более 40 магазинов). По собственным данным, консолидированный оборот группы в 2007 г. - 6 млрд долл., долговая нагрузка - более 1 млрд долл.
В ГК "Эльдорадо" Александр Шифрин пришел в 1996 г. главным бухгалтером, в 1998 г. стал финдиректором ООО "Эльдорадо", а в 2004-2007 гг. занимал пост гендиректора ООО. По словам одного из бывших сотрудников "Эльдорадо", после своего ухода Александр Шифрин занялся собственным проектом в сфере кредитования физлиц. По данным "СПАРК-Интерфакс", бизнесмен является гендиректором ООО "Домашний кредит" (с 29 декабря 2007 г. переименовано в ООО "Домашние деньги"), специализирующегося на предоставлении займов населению путем обслуживания на дому. Помощник гендиректора этой компании Алла Луничева вчера подтвердила "Коммерсанту", что ее руководитель является бывшим топ-менеджером "Эльдорадо". Обвинения в адрес начальника она не смогла прокомментировать, сославшись на его отсутствие в офисе.
Комментарии отключены.
