Госдума во II чтении вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательном контроле операций по получению наличных денег с использованием карт иностранных банков.

Документ расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом​​​.

Обязательному контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, пояснял ранее кабмин.

Информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.

Перечень иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

13.12.2018
12:52
Porsche отзывает в РФ 334 внедорожника Cayenne из-за проблем с ремнями безопасности
13.12.2018
12:43
Кабмин РФ одобрил выделение регионам более 7 млрд руб на социальные доплаты к пенсиям
13.12.2018
12:38
Настрой на армяно-российских переговорах по цене на газ позитивный – министр Армении
13.12.2018
12:28
МЭА резко понизило прогноз по росту предложения нефти от стран вне ОПЕК на 2019 г
13.12.2018
12:20
Госдума во II чтении вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков
13.12.2018
12:14
МЭА РЕЗКО ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СТРАН ВНЕ ОПЕК В 2019 Г - НА 0,4 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ, ДО 1,5 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ - ДОКЛАД
13.12.2018
12:07
ЗАПАСЫ НЕФТИ В ОЭСР В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД, ВПЕРВЫЕ С МАРТА ПРЕВЫСИЛИ СРЕДНИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ УРОВЕНЬ - МЭА
13.12.2018
12:00
Число заказов в российских online-магазинах в 2018 г выросло на 25% - исследование
13.12.2018
11:55
США пытаются осложнить энергетическое сотрудничество России с Европой - МИД РФ
Комментарии отключены.