МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости/Прайм. Контроль Росфинмониторинга над почтовыми переводами россиян на сумму от 100 тысяч рублей никак не отразится ни на скорости перевода, ни на комиссиях - граждане не заметят этих изменений, заявил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Законопроект о том, что почтовые переводы от 100 тысяч рублей могут попасть под контроль Росфинмониторинга, был внесён в четверг в Госдуму Аксаковым, а также депутатами Игорем Дивинским, Олегом Николаевым и сенатором Николаем Журавлевым.
"Почта России" была субъектом 115-ФЗ (о противодействии отмыванию преступных доходов – ред.), должна была предоставлять информацию. Но не было чётко прописано, по каким операциям она должна была предоставлять информацию в Росфинмониторинг. Сейчас как раз определена эта сумма", - сказал Аксаков.
"Думаю, что 600 тысяч рублей для "Почты России" это нетипичная сумма, поэтому опустились до 100 тысяч рублей. Но это была просьба Росфинмониторинга", - отметил Аксаков. "Граждане даже не заметят этих изменений, поскольку это касается только соответствующих субъектов. Ни в комиссии, ни в скорости, никаким образом", - добавил он.
Также под контроль Росфинмониторинга могут попасть денежные переводы через операторов связи на сумму от 50 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Организации, осуществляющие такие операции, должны будут представлять сведения о них в Росфинмониторинг.
Обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом является базовым элементом российской системы противодействия отмыванию преступных доходов. По действующему законодательству в РФ обязательному контролю подлежат сделки на сумму от 600 тысяч рублей. Речь идет, в том числе, об операциях с денежными средствами в наличной форме, обмене валюты, зачислении или переводе средств на банковские счета, предоставлении или получении кредитов, операциях с ценными бумагами и другими ценностями.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
